第五届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议通知已于2015年10月9日以传真、书面方式送达各位董事，会议于2015年10月16日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

  经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

 

  一、审议通过了《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司**股权的议案》；

 

  具体详见刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（***

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

 

  二、审议通过了《关于收购百年金海科技有限公司**股权的议案》；

 

  具体详见刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（***

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

 

  三、审议通过了《关于投资建设宣化中核150MWp奥运迎宾光伏廊道项目的议案》；

 

  具体详见刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（***

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

 

  四、审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》；

 

  具体详见刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（***

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  五、审议通过了《关于追加2015年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度的议案》；

 

  具体详见刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（***

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

 

  六、审议通过了《关于为子（孙）公司提供担保的议案》；

 

  具体详见刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（***

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

 

  七、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；

 

  具体详见刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2015125）。

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  八、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

 

  根据公司经营发展的需要，董事会同意在公司原经营范围中增加“电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工”的内容，并对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改，其他条款内容不变（经营范围**终以工商核准为准）。

 

  公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》全文刊登于2015年10月19日巨潮资讯网

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

 

  九、审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。

 

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2015年11月3日（星期二）在公司行政会议室召开公司2015年第五次临时股东大会。

 

  《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》于2015年10月19日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（***

 

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

  特此公告。

 

  深圳市科陆电子科技股份有限公司